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Las especificaciones generales de construcción de la SCRM tienen por objeto fundamental sentar las normas técnicas y legales a que deberá sujetarse la edificación de las obras que emprenda ésta institución. 12 AMPLITUD. Las especificaciones contenidas en ésta primera parte abarcan las normas aplicables a las obras, en lo que

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Dentro de su marco regulatorio, la Antilavado de Dinero en México se encarga de normar las actividades financieras, con el fin de evitar la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas. Empecemos por definir el término de lavado de dinero como la acción de legitimar capitales obtenidos ...

Programas de comunicación efectiva que incluyan capacitación, difusión y entrenamiento especializado, ajustados al marco regulatorio nacional e internacional. Gobierno y estructura. Integración de un comité anti lavado para asegurar la debida ejecución de funciones dentro de la institución.

 · Tragedia destapa red de lavado en Hacienda. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le sigue el rastro a una red de por lo menos 18 empresas que conformaron un entramado de operaciones ...

Ejemplo de contrato de construcción: Contrato celebrado en la ciudad de México Distrito Federal el día 22 de Julio de 2013 en que comparecen como partes las siguientes: Como contratante el C. Luis Javier Pérez Canelo, el quien dijo ser mexicano y ser originario Zumpango Estado de México y vecino de esta ciudad con domicilio en la casa ...

LEY ANTILAVADO DE DINERO, SANCIONES, DELITOS Y MEDIOS DE DEFENSA. ... Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles ... dinero o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores.

El objetivo del SCIAN México es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de la economía mexicana. El SCIAN México es la base para la generación, presentación y difusión de todas las estadísticas económicas del INEGI.

En este sentido, la venta de un bien inmueble propio, en la que se involucre la prestación de un servicio de construcción por parte de un tercero, sí se entenderá como la Actividad Vulnerable de desarrollo, ya que el fin primordial de la contratación de dichos servicios de construcción por parte del vendedor, es la de que el bien inmueble de que se trate sea sujeto a un acto u operación ...

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